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제29기 정기주주총회 소집공고

관리자 │ 2021-03-08

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2795

주주총회 소집공고

(29기 정기)

  

당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거29기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시길 바랍니다.


1.      : 2021 03 23 (오전 09 00


2.      : 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동당사 회의실


3. 회의 목적 사항

 보고사항

  - 감사의 감사보고

  - 영업보고

  - 내부회계관리제도 운영실태보고

 부의안건

  1호 의안  29기 재무제표 승인의 건

               (재무상태표손익계산서이익잉여금처리계산서()

  2호 의안  정관 일부 변경의 건(사업목적 추가관계법령 개정반영)

  3호 의안  이사 보수한도 승인의 건

  4호 의안  감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제448상법 제542조의3상법시행령 제10조 제4~5발행 및 공시규정 제3-15조 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.


6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 9 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.


7. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재인감 날인), 대리인의 신분증


8. 코로나19 방역 관련 안내

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침과 총회장 건물 보건안전수칙에 따라 총회장 건물 출입 시 체온측정계로 검사가 진행될 예정입니다총회장 입장 전 ① 체온계를 이용해 체온 측정을 진행할 예정이며 ② 마스크 착용확인 ③ 손소독제 사용 ④ 출입자명부 작성 후 출입이 허용되오니 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조 부탁드립니다.

코로나19 미완치자자가격리자위험지역방문자발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 격리공간으로 안내 및 총회장 출입이 제한 될 수 있으며이 경우 격리공간에서 의결권 행사가 가능합니다.

주주총회 참석자 중 확진자 발생시 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다.

주주분들께서는 감염위험성 및 전파가능성을 낮추기 위해 당사에서 제공하고 있는 의결권 대리행사 권유 제도를 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 당부드립니다.


※ 당사는 이번 정기주주총회에서 기념품을 지급하지 않습니다.




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