POLARIS SEWON

게시판

  • HOME
  • 게시판
  • 공지사항

제27기 정기주주총회 소집공고

관리자 │ 2019-03-20

HIT

1354

주주총회 소집공고

(제27기 정기)


우리 회사는 정관 제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일        시 : 2019년 3월 27일(수), 09:00

2. 장        소 : 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동) 당사 회의실

3. 회의목적사항
 《보고사항》   1. 감사의 감사보고
                       2. 이사의 영업보고,
                       3. 내부회계관리제도 운영실태보고
 《의결사항》  제1호 의안 : 제27기(2018.01.01.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건
                      제2호 의안 : 정관 변경의 건
                      제3호 의안 : 이사 선임의 건
                              제3-1호 의안 : 사내이사 최은경 선임의 건
                      제4호 의안 : 감사 김성수 선임의 건
                      제5호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건
                      제6호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건
 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감 날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본), 대리인 신분증
 

6. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.





이전글 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
다음글 제27기 결산공고