주주총회 소집공고

사 정관 제21조에 의하여 제25기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일        시 : 2017년 3월 31일(금), 11:00.

2. 장        소 : 경기도 평택시 모곡동 450-4 당사 회의실

3. 회의목적사항
《보고사항》감사의 감사보고 및 이사의 영업보고
《의결사항》제1호 의안: 제25기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 
                   제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 남상괄 1인)
                   제3호 의안: 이사 보수지급 한도액(7억5천만원) 승인의 건
                   제4호 의안: 감사 보수지급 한도액(1천만원) 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 기념품은 지급되지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.